|
發表於 2017-3-21 06:05:39
|
|閱讀模式
登入後,內容更豐富
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?註冊
×
開戶抵債處理 310 萬鹹網收益 跟車涉洗黑錢
一名跟車工人稱透過電話短訊廣告借貸2000港元,須每星期還息300港元。工人及後無力還款,涉嫌應債主要求開立一戶口予債主使用,以抵銷債項,但有關戶口疑被利用作處理色情網頁的收益。工人事後被捕,今日在區域法院否認一項協助及教唆洗黑錢罪而受審。
被告官恒昌(34歲)被指於2012年11月至2013年12月,協助及教唆清洗逾310萬港元黑錢。
控方開案陳詞指,2013年9月,警方對色情網站 sex141.com 的犯罪集團人物進行監視,該網站設有9100港元及1.82萬港元的收費項目。同年12月,警方進行反色情行動並搜查有關處所,搜到包括被告名下戶口的櫃員卡及資料等。經調查後,被告的戶口分別有86次9100港元存款紀錄,及66次1.82萬港元存款紀錄,與網站的收費項目相符。
被告於2014年1月5日在落馬洲離境時被捕。他在警誡會面時稱於2010年向「阿關」借貸2000港元,其後只取得1500港元,當中500港元是給阿關的小費或佣金,被告須每星期還息300港元,直至清還本金。被告其後沒錢還債,應阿關要求開設一個中國銀行戶口,並把戶口資料交予一名人士,以抵銷債項。被告指不知道該戶口中的可疑交易。
|
|